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发布日期:2019-08-28 12:16   来源:未知   阅读:

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  报告期内,国内外经济形势依然复杂严峻,外部不确定因素增多,国内经济总体平稳但也面临较大下行压力,国内消费市场特别是可选消费市场持续疲软。据国家统计局,上半年国内金银珠宝类消费品零售总额同比增长3.5%,增速较去年同期降低3.9个百分点。其中由于贸易摩擦升级,市场对未来经济下行预期增强,黄金作为避险工具带动黄金市场较大增长,但公司所属的钻石镶嵌珠宝首饰行业呈下降趋势。

  面对宏观经济形势压力较大、市场竞争更加激烈的外部环境,公司秉承“赋能王室品位”使命,紧紧围绕“竞争战略、组织战略、分享战略、文化战略”四大战略聚焦品牌内涵,不断夯实“王室品位,为下一代珍藏”的普通奢侈品的品牌市场地位,持续打造差异化的王室品位竞争优势,为消费者提供独特的王室品位尊贵体验,已形成高品位、强体验的王室珠宝品牌形象。公司持续推进品牌升级和渠道优化,主动关闭了一些不符合公司战略定位的门店,进一步优化营销网络布局,大力推进降本增效,不断优化产品结构。报告期内,实现营业收入7.41亿元,同比下降24.36%;归属于母公司净利润为1.26亿元,同比下降27.77%;综合毛利率进一步提升至57.48%,较去年同期增加2.36个百分点。

  升级店铺形象SI系统,2019年版新形象标准店落地,新版门店以欧洲简约风格为设计理念,形象更年轻化,更符合王室品位气质,同时推出全新王室包装形象(王室证书等)和王室IP赠品(王室珠宝箱等),构建沉浸式的体验空间,增强客户对于“王室珠宝&王室品位”的触感认知和体验。反映品牌历史和为王室服务的大型画册《165年传奇王室画册》成书,构建立体纸上“王室博物馆”,让顾客线年悠久历史沉淀。举办“比利时王室&柏林电影节红毯之旅”大型会员俱乐部活动,邀请幸运VIP亲赴比利时王室城堡感受王室文化、亲临2019年柏林电影节现场体验红毯之旅,提高了客户对公司品牌升级的认知和对品牌所蕴含的王室文化的认同。

  继续运用影视植入不断提升品牌声量,借助明星庞大流量,聚集明星粉丝资源,进一步传递品牌价值和品牌定位,提升品牌知名度、美誉度和影响力,促进公司业务长期增长。公司深度植入的由蒋家骏导演、知名演员杨烁和古力娜扎主演、公司董事长兼CEO沈东军出演并担任重要角色、张靓颖担任音乐总监、时尚女王苏芒担任时尚总监的钻石级时尚大剧《归还世界给你》,通过剧情和场景深度绑定和产品植入,强化莱绅通灵王室IP,更好的展示和推广公司“王室马车系列”、“太阳花系列”、“非你莫属系列”、“蓝色火焰系列”等王室IP产品并在终端门店同步热销。

  在南京、宁波、无锡、苏州、深圳等各重点城市进行地铁及机场品牌传播,强化核心市场品牌地位同时加强新市场品牌宣传力度;通过电商平台、朋友圈广告、官微推送、微博、小红书、抖音互动等进行针对性的线上营销推广,不断强化品牌影响力。此外,公司连续11年与柏林电影节合作,为国外内明星提供电影节珠宝佩戴,提升品牌海内外影响力。

  研究会员关系营销,强化与重点集团品商联盟,通过重点节假日活动、王室主题会员活动、明星资源互动、王室克拉展等,与消费者加强线下互动。制定针对性营销策略,通过王室珠宝体验官等营销活动唤醒沉睡会员,借势存量会员庞大基数,转化成为品牌自传播阵地,同时吸纳高忠诚度新会员,扩充活跃会员体系;开启VIP王室盛宴活动,邀请明星与VIP十城联动,亲自为VIP佩戴王冠并授勋,并在王室珠宝博物馆品鉴奢华王冠及珍贵王室珠宝藏品;洞察婚礼营销消费需求场景,依托王室资产的裂变力和价值感知,开展王室克拉婚礼活动,促进克拉销售;520期间,以告白仪式及王室之吻对戒试戴为主要形式,在重点市场落地49家品商活动,引流靠柜及品牌推广效果明显;在核心城市大型商渠举办6场“165周年王室克拉钻&典藏王冠展”,提升销售增量。

  公司精耕细作主业,专注钻石镶嵌业务,大力推进降本增效,强化预算管理,优化预算管理模型,搭建财务共享中心,强化费用成本控制。报告期内,公司营业成本同比下降28.68%,下降比例较营业收入高4.32个百分点;综合毛利率持续提升,较去年同期增加2.36个百分点;三大期间费用较上年同期减少2,940万元,其中销售费用同比减少2,553万元,运营成本进一步降低,运营效率不断提升。

  持续推进以“使命”为中心的赋能型企业文化建设,在公司使命、愿景、价值观、心智模式的基础上,进一步确立了各部门使命、愿景,统一组织价值观,构建专业心智模式并反复练习,提高组织凝聚力。公司心智模式文化体现公司组织智慧,帮助所有员工提升认知水平,提高员工工作能力,统一员工工作理念。心智模式包括基石心智、经营心智、专业心智,各部门运用心智模式,对工作进行模型化、结构化落地,对“关键价值观统一、关键心智落实、关键会议有效、关键工具运用”的四个关键学习及践行,不断激发组织战斗力,推进组织发展。

  公司围绕“竞争战略、组织战略、分享战略、文化战略”四大战略,进行目标设定及分解、策略制定、行动规划、资源配置与复盘回顾。不断优化组织结构,构建共创、共担、共享的平台型组织,于2019年1月正式启动运营体系“合伙人经营模式”,推行运营战区自主经营,完善利润分成机制,激发组织及个体的一线经营活力,提升经营效率。持续深化绩效管理,从公司战略、组织使命、业绩目标等出发进行绩效制定、分解、评估和提升,完善“271”机制,建立绩效管理模型,强化结果运用和业绩提升;同时外部优秀人才引进与内部人才培养发展并重,优化关键岗位人才梯队建设,激发组织活力。

  不断深挖王室IP,创新开发王室新品,打造独特王室风格的精品,产品结构得到不断优化。报告期内,公司董事长兼CEO沈东军先生携手品牌大使比利时王子Simon de Merode、Leysen珠宝第五及第六代传人Henri Leyen、Maxime Leysen,在比利时布鲁塞尔发布“HER MAJESTY女王”系列;同时,王室克拉钻系列、雅典娜系列、太阳花系列也开始新款试销,均取得了较好的售罄率。随着王室系列化产品逐步发力,王室系列产品销售占比提升,大分数段、高价位段产品的销售额及销售占比也均进一步提升。

  为确保王室IP的全面拓展落地,公司对渠道进行了持续的梳理和优化。一方面,主动关闭了一些经营效果不佳、不符合公司战略定位的门店,虽然短期带来业绩的波动,但提升了品牌的美誉度,提高了整体渠道质量;另一方面,强化了对店效和单店盈利能力的要求,对新开门店提高了各项准入标准以强化与王室体验匹配度,因此上半年新开门店数量较少。

  完善运营标准体系和运营专业认证体系,强化终端培训和支持,提升渠道质量。加强与万达、金鹰、华地、银泰、苏宁等重点商业客户的合作。启动婚庆、高端车品等关联度高的异业联盟活动,资源共享创造多样化的互动场景,建立品牌联盟优势,重点门店的销售额较同期进一步提升。

  启动线上线下业务融合的新零售常态化模式,发挥强大的线下门店资源优势,为消费者提供更好的产品和服务体验。运用信息化手段和大数据分析,打通直营与加盟库存,实现线上线下无缝连接,顾客可享受线上下单,线下取货或尊享门店送货服务,多方位满足顾客需求,不断提升消费体验,与顾客形成粘性。

  通过系统改造升级、小程序等线上平台建设,线上裂变传播、线下强体验活动落地、数据回流导购转化等,引流转化粘性;从人、货、场的细分,运用大数据,精准定位顾客需求,形成目标顾客标签,触达更为精准,转化更为高效,拓展了客户特别是有效客户的流量。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  报告期内,公司根据财政部相关要求和公司实际情况,对部分会计政策进行了变更,详情请见公司于2019年4月19日披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月9日以专人、书面、邮件的形式发出,于2019年8月19日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长沈东军先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:

  详情请见随本公告同日披露的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

  详情请见随本公告同日披露的公司《2019年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

  详情请见随本公告同日披露的《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》。

  详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2019年8月9日以专人、书面、邮件的形式发出,于2019年8月19日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书(法定代表人沈东军先生代)和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席刘昆女士主持,与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

  公司2019年半年度报告及摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情请见随本公告同日披露的公司《2019年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

  公司本次新增2019年度日常关联交易预计事项的审议、表决程序合法、合规,董事会在本议案表决时关联董事进行了回避,审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,未发现损害上市公司和中小股东利益的情形。详情请见随本公告同日披露的《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,现将莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股))6,079.89万股(每股面值1元),每股发行价格为14.25元,募集资金总额为人民币866,384,325.00元,扣除承销费用人民币48,250,300.00元后的余款人民币818,134,025.00元,公司首次公开发行股票募集资金已于2016年11月17日全部到位,存入公司在北京银行股份有限公司南京大光路支行账户(账号:13727892)。另扣除审计费、律师费、法定披露费等其他发行费用人民币23,204,025.00元,公司本次实际募集资金净额为人民币794,930,000.00元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天衡验字(2016)00216号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

  注1:公司于2016年12月26日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以23,758.23万元人民币募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)和华泰联合对上述置换事项分别出具专项鉴证报告和专项核查意见。置换金额截止到报告期末(2016年12月31日)尚未从银行专户中结转出来,因此上述募集资金年末余额69,515.54万元未扣除置换金额。

  注2:公司募集资金补充流动资金项目已使用完毕,2017年将账面剩余利息转出投入日常流动资金,该募集资金专户已于2018年8月销户。

  为了规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,最大程度地保障投资者的利益,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  《募集资金管理办法》报告期内得到严格执行,公司在使用募集资金时,必须严格按照公司资金管理办法进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,经主管部门经理(或项目负责人)签字后报公司财务部门,由财务部门审核后,逐级由财务负责人及董事长签字后予以付款,超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。

  根据《募集资金管理办法》的要求,公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、北京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行设立了募集资金专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

  经公司于2018年3月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行设立募集资金专户并签署三方监管协议,用以存放和使用原存放于北京银行股份有限公司南京分行的“企业信息化管理系统建设项目”和“设计中心建设项目”的募集资金余额(含利息)。本次募集资金专户变更未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。上述北京银行股份有限公司南京分行的两家募集资金专户已于2018年8月销户。

  根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,2016年12月9日,公司及保荐机构华泰联合分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、北京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。各银行按月(每月10日前)向公司及相关子、分公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给华泰联合,华泰联合可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司于2018年4月3日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、华泰联合新签了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2018年4月26日将北京银行股份有限公司南京分行两个对应账户的款项转出到上海浦东发展银行股份有限公司南京分行监管账户。

  截至2019年6月30日,公司募集资金均存放于上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的专项账户,其中存款余额如下:

  公司按募集资金投资计划开设自营店和专厅,由于自营店和专厅尚未按项目计划全部建成,暂无法核算其效益。

  公司拟投资6,947万元用于企业信息化管理系统建设。本项目计划在公司现有 ERP、OA系统基础上搭建企业信息化平台,包括应用系统平台、呈现展示平台以及支撑平台,应用系统平台包括人力资源管理系统(HR)、商业智能(BI)系统、门店零售系统(POS)等内容。企业信息化管理系统是一个综合的管理平台,间接影响公司营销门店、总部管理机构的经营业绩,无法按项目核算效益。

  设计中心主要职能为钻石及翡翠饰品的创意设计、计算机辅助设计、样品制作与工艺研究;进行产品陈列及展示设计;配合品牌管理部的品牌推广方案,进行新产品开发应答,并负责设计、评审、试制、试销等工作,加速公司新产品开发和推广进程,提高公司的市场竞争能力。设计中心的建设将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力,间接提高公司业绩,无法按项目核算效益。

  在2016年11月17日募集资金到账前,公司以自有资金预先投入募集资金项目共计23,758.23万元,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明进行了专项审核,并出具了天衡专字(2016)01458号《通灵珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》,并于2016年12月26日经公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过,同意公司用募集资金23,758.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构华泰联合、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

  2017年1月4日、5日将募集资金置换自有资金预先投入募集项目23,758.23万元由募集资金账户转入自有银行存款账户。

  公司根据市场的实际情况,结合自身业务发展的需要,经公司第二届董事会第二十二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,在不改变项目使用方向和用途的前提下,对项目的具体实施地点及方式做出部分适当调整,以提高对市场的反应速度,更合理、灵活的推进公司营销网络布局,提高募集资金的使用效率,进而充分实现营销网络建设项目的预期效益,实现公司与全体股东的利益最大化。详情请见公司于2017年8月30日披露的《关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的公告》。

  经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,公司拟以最高额度不超过3.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款,并可在此额度内滚动使用。

  报告期内,公司在授权范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理,共计发生了10笔交易。截止2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,200万元,产品均为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款,具体情况如下:

  2019年上半年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

  [注1]:公司营销网络建设项目涉及多家新开门店,新开店一般在投入一个月内可达预定可使用状态。

  [注2]:公司募集资金补充流动资金项目已使用完毕,5.40万为资金利息。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事王峥女士在董事会审议时回避表决;本议案尚须提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了认可的独立意见,认为:公司本次新增2019年度日常关联交易预计主要为向关联方购买原材料,交易的价格、定价方式符合市场定价原则,有利于公司正常经营活动,符合公司及全体股东的利益,未发现损害上市公司和中小股东利益的情形;公司已就本次新增2019年度日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好;董事会审议时关联董事依法回避了表决,审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,我们同意该事项。

  公司董事会审计委员会对本议案发表了认可意见,认为:公司本次新增关联交易属于公司正常的日常经营活动,相关预计额度系在根据日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定,交易定价原则公允、合理,没有损害中小股东和公司的利益,我们同意该议案并同意将议案提交董事会审议。

  公司监事会认为:公司本次新增2019年度日常关联交易预计事项的审议、表决程序合法、合规,董事会在本议案表决时关联董事进行了回避,审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,未发现损害上市公司和中小股东利益的情形。

  根据业务发展需要,公司拟新增2019年度向欧陆之星钻石(上海)有限公司(以下简称“上海欧陆之星”)及维真珠宝(上海)有限公司(以下简称“维真珠宝”)采购商品(原材料)的日常关联交易,其预计金额6000万元。本次新增预计后,公司标的类别相关(采购原材料)的日常关联交易累计预计情况如下:

  注:“上海欧宝丽”全称“上海欧宝丽实业有限公司”,其2019年度日常关联交易预计于2019年4月18日经第三届董事会第十次会议审议通过,详情请见公司于2019年4月19日披露的公司《关于2019年日常关联交易预计的公告》。

  本次新增日常关联交易预计后,公司2019年度交易标的类别相关(采购原材料)的关联交易预计总金额累计达到15000万元,占公司2018年度经审计净资产的比例为6.25%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定,本次新增日常关联交易预计事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

  上海欧宝丽,有限责任公司,成立于2010年3月,法定代表人倪秀芳,注册资本5000万元,主要股东为上海蓝色畅想网络科技有限公司,住所为上海市浦东新区浦建路1432号202室,主营业务为实业投资,投资管理、投资咨询、珠宝首饰销售,从事货物与技术的进出口业务,会展服务等,2018年底的总资产2.01亿元、净资产1.20亿元。

  上海欧宝丽为公司原董事Jiang Jacky先生(2019年4月19日离任)的近亲属担任董事的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第一款第二项之规定,在2020年4月19日之前,视同为公司关联法人。

  上海欧陆之星,有限责任公司,成立于2002年2月,法定代表人FONG WAH KAI,注册资本1500万美元,主要股东为亿汇通投资实业(上海)有限公司,住所为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1701号中国钻石交易中心大厦北塔A1001室,主营业务为在上海钻石交易所开展钻石(不含金银)的交易(包括转口贸易、加工贸易、进出口业务)等,2018年底的总资产2.51亿元、净资产1.21亿元。

  上海欧陆之星为公司原董事Jiang Jacky先生(2019年4月19日离任)担任董事的法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第一款第二项之规定,在2020年4月19日之前,视同为公司关联法人。

  维真珠宝,有限责任公司,成立于2012年2月,法定代表人王峥,注册资本5000万元,主要股东为上海云鹤游天珠宝合伙企业(有限合伙),住所为上海市徐汇区南丹东路109号4幢146室,主营业务为珠宝、首饰、工艺品(及其制品除外)、机电设备及电子产品的销售及维修,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询等,2018年底的总资产5392万元、净资产5407万元。

  维真珠宝为公司董事王峥女士(2019年5月13日当选)担任董事、高级管理人员的法人,系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。

  公司已就2019年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

  公司拟与关联人发生的上述日常关联交易主要为原材料的采购,将遵循公平、公正、自愿的原则,以市场价格为原则和依据进行交易,不会损害公司及全体股东的利益。公司根据年度内实际经营需要,在董事会、股东大会批准授权的额度内,办理签署相关协议等具体事宜。

  公司与关联方之间进行采购原材料等日常交易,有助于公司日常经营活动的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。同时,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司行业信息披露指引第二十五号一一黄金珠宝饰品》的相关要求,现将公司2019年上半年经营数据披露如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司于2019年8月19日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,港马会奖券。视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、 自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2、 法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

  3、 异地股东可通过信函、传真、邮件、电话等方式办理登记,并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。